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银衰领取福建分公司涉三宗违法行为 被央行重罚140万_葡京赌侠_7075.com

工夫:2017/12/29 12:30:31 点击:256

中国经济网北京12月13讯 12月12日,中国人民银行福州中央支行网站公布行政处罚信息显现,银衰领取效劳股份有限公司福建分公司取身份不明的客户停止生意业务,违背了《领取机构反洗钱和反恐惧融资管理办法法》,对其罚款140万元,1名相干责任人员罚款13.5万元。

  通告指出,银衰领取福建分公司详细包孕三项违法行为,一是,已按划定推行客户身份辨认任务;二是,已按划定生存客户身份材料和生意业务纪录;三是,取身份不明的客户停止生意业务。

  2016年1月1日至2016年12月31日时期,银衰领取福建分公司已根据《领取机构反洗钱和反恐惧融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的划定推行客户身份辨认任务,已根据《领取机构反洗钱和反恐惧融资管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的划定推行客户身份材料和生意业务纪录生存任务, 已根据《领取机构反洗钱和反恐惧融资管理办法》第十条、第十九条的划定取身份不明的客户停止生意业务,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项划定,处以人民币140万元罚款,并对1名相干责任人员处以人民币13.5万元罚款。

作者:不详 泉源:中国经济网
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